Прокурор Волжского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Энгельса, 51-летнего Джемала Кавтарадзе, а также 11 членов преступного сообщества. Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, покушении на мошенничество, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, Джемала Кавтарадзе, который знал об условиях кредитования физических лиц, создал преступную группу в 2012 году. В нее он вовлек 29-летнюю менеджера по продажам одного из банков. "Ранее ей был вынесен приговор — пять лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев", - уточняют в прокуратуре.
Участники преступной группы искали лиц, которые находились в тяжелом материальном положении, оформляли на их имя подложные документы. После предоставляли бумаги в саратовские банки и получали кредиты.
"При заполнении документов в банках от имени заемщиков указывались телефонные номера якобы работодателей, коллег по работе, родственников. При поступлении звонков из банков участники преступной группы отвечали на вопросы согласно разработанной легенде, вводя в заблуждение работников банка, проводящих проверку и дающих заключение о возможности выдать кредит", - отмечают в надзорном органе.
С 2012 по 2014 год в Саратовской области от их действий пострадали десять территориальных подразделений различных банков, общая сумма причиненного ущерба составила более 24 миллионов рублей. При покушении на хищение еще 17 миллионов рублей деятельность группы была пресечена правоохранительными органами.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу.