В Саратове возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. п. «а, б», ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
По информации ведомства, с 2018 года по 13 апреля 2022 года трое граждан оказывали услуги организациям по обналичиванию денег, используя оформленные на подставных лиц фирмы и их расчётные счета. В ГУ МВД также отметили, что у злоумышленников не было лицензии на осуществление банковской деятельности.
В качестве вознаграждения за оказанные услуги с каждой операции удерживалась часть денег в размере не менее 10% от оборота, они поступали на расчётные счета подконтрольных фирм. В результате незаконных операций фигуранты получили не менее 70 миллионов рублей. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
