На официальном сайте кабинета министров опубликовано постановление "О мерах по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций".
При этом под сомнительными финансовыми операциями понимаются действия участников внешнеэкономической деятельности с деньгами, которые могут проводиться для вывода из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и других противозаконных целей.
Российские власти предлагают организовать обмен информацией между нашей и иностранными таможенными службами, а также проведение совместных аналитических исследований по упомянутым проблемам.
В перечень информации, необходимой для выявления сомнительных финансовых операций, входят данные о поступлениях средств на счета банков, о банкротстве или ликвидации компаний, о работе того или иного субъекта внешнеэкономической сферы и так далее.
Для исполнения этого распоряжения МИД РФ и Федеральная таможенная служба обязаны заключить соглашения с иностранными государствами.